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渤海轮渡: 渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-10-23 17:04:21

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（原标题：渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

渤海轮渡集团股份有限公司将于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；修订公司章程及相关治理制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、关联交易管理、对外投资、对外担保、募集资金管理、信息披露制度、控股股东行为规范、累积投票制及网络投票实施细则等；续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，审计费用与2024年度持平，财务审计费52万元，内控审计费10万元。上述议案已获公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。相关文件已于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露。

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