（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
道明光学股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年10月22日召开，会议审议通过多项议案。会议选举胡智彪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。董事会确认陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为第六届董事会审计委员会成员，其中陈连勇先生为召集人，且为会计专业人士，审计委员会中独立董事占多数。为优化管理架构和资产负债结构，公司以5,522.62万元受让全资子公司常州华威持有的惠州骏通100%股权，并以债转股方式向惠州骏通增资8,000万元，使其由全资孙公司变更为全资子公司；同时，公司以债转股方式向全资子公司杭州道明科创新材料有限公司增资20,000万元。会议还审议通过公司《2025年第三季度报告》。所有议案均获全票通过。
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