天岳先进(02631.HK)：股东特别大会经修订通告内容摘要

（原标题：股东特别大会经修订通告）

山東天岳先進科技股份有限公司（股份代號：2631）謹訂於2025年10月30日14時30分在山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號公司會議室召開股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

特別決議案：
1. 變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件。

普通決議案：
2. 建議修訂以下治理制度：
2.1 《對外擔保管理制度》；
2.2 《對外投資管理制度》；
2.3 《關聯（連）交易決策制度》；
2.4 《獨立董事制度》；
2.5 《募集資金管理制度》；
2.6 《投資者關係管理制度》；
2.7 《控股股東和實際控制人行為規範》；
2.8 《信息披露管理制度》；
2.9 《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。

附註說明，凡有權出席股東特別大會並投票的股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票，受委代表毋須為股東。由於原代表委任表格未載列上述普通決議案2.1至2.9，現提供經修訂代表委任表格。尚未交回原表格的股東應填妥並交回經修訂表格；已交回者亦應重新提交經修訂表格。經修訂代表委任表格須於股東特別大會舉行時間24小時前交回至H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，逾期提交將視為無效。

為釐定出席資格，公司將於2025年10月29日至10月30日暫停股份過戶登記。H股持有人須不遲於2025年10月28日16時30分完成過戶登記手續。凡於2025年10月30日名列股東名冊者均有權出席及投票。出席者須出示身份證明文件，相關費用由個人自理。