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三孚新科: 三孚新科：第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:28:59

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（原标题：三孚新科：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

广州三孚新材料科技股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，废止相关监事制度；因股权激励归属及行权，公司注册资本由92,994,400元增至97,759,050元，相应修订公司章程。审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。补选夏海先生为非独立董事候选人。补选兰娟女士、王聘先生、孙国庆先生为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会，会议时间定为2025年11月7日，采用现场与网络投票相结合方式。上述议案除第五项外均需提交股东大会审议。

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