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美新科技: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:28:50

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

美新科技第二届董事会第十八次会议于2025年10月22日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。为适应监管要求并优化治理结构，公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更登记。同时，公司修订及制定多项内部制度，涵盖独立董事、关联交易、对外担保、信息披露等方面，部分制度需提交股东大会审议。会议还通过变更部分募投项目内部投资结构用途的议案，调整“营销网络建设项目”资金使用，增加市场推广费投入，剩余募集资金约897.43万元用于自建网点及推广。此外，董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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