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瀚川智能: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-23 00:04:10

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（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

苏州瀚川智能科技股份有限公司拟召开2025年第五次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将自股东大会审议通过后解除职务，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，并制定《对外投资管理制度》。三是增补第三届董事会独立董事，因王必成先生因个人原因辞去独立董事及相关职务，董事会提名马全利先生为独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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