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中国西电: 中国西电电气股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-22 23:17:14

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（原标题：中国西电电气股份有限公司董事会议事规则）

中国西电电气股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括外部董事、独立董事和职工代表董事。董事会行使制定发展战略、决定经营计划、财务管理、人事任免、内部机构设置等职权，并在股东会授权范围内决策对外投资、资产处置、担保等事项。董事会每年至少召开四次定期会议，会议由董事长召集，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应履行忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席且未委托他人视为不能履职。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，协助董事会决策。议事规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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