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行动教育: 独立董事专门会议议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-22 23:15:40

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年修订））

上海行动教育科技股份有限公司制定独立董事专门会议议事规则，旨在规范独立董事履职，完善公司治理。独立董事专门会议由全体独立董事参加，须过半数出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议可采用现场、视频、书面传签等方式召开，独立董事可委托他人代为出席并表决。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议同意。会议应制作记录，载明意见及依据，保存期限不少于十年。公司应提供资料、人员支持及必要费用。本规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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