上海石油化工股份(00338.HK)：第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应到董事10名，实到10名，会议由董事长郭晓军主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过二十三项决议。一是批准公司《2025年第三季度报告》，并授权董事长和董事会秘书向各上市地监管机构报送。二是审议通过《产品互供及销售服务框架协议》（2026-2028年）及相关持续关联交易年度上限，三是《综合服务框架协议》（2026-2028年）及相应关联交易上限，四是《金融服务框架协议》（2026-2028年）及关联交易上限，五是《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》。上述四项议案均获7名非关联董事同意，关联董事回避表决，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

六是审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并授权董事会秘书办理相关手续，该议案亦需提交股东会审议。七至二十项决议全票通过，涉及修订多项公司治理制度，包括董事会各专门委员会议事规则、董事及高管股份管理、职业道德、离职管理、内部审计、董事会多元化政策、独立董事工作制度、内幕信息知情人登记、投资者关系管理及信息披露管理制度等。二十一项通过领导班子任期制和契约化管理议案。二十二项聘任黄立新为公司证券事务代表。二十三项决定召开2025年第二次临时股东会，授权董事会秘书筹备相关事宜。

公告编号：临2025-41。