经发物业(01354.HK)：(1) 于2025 年10 月22日举行之临时股东大会投票结果;(2)更换审计机构;及(3)取消监事会内容摘要

（原标题：(1) 于2025 年10 月22日举行之临时股东大会投票结果;(2)更换审计机构;及(3)取消监事会）

西安经发物业股份有限公司于2025年10月22日举行临时股东大会，会议由董事长吴锁正先生主持，全体董事出席。会议表决程序符合中国公司法及公司章程规定。

会议审议并通过两项决议案：第一项为普通决议案，批准委任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境内外审计机构，并授权董事会厘定其薪酬及订立相关协议。该议案获赞成票50,006,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

第二项为特别决议案，批准修订公司章程并取消公司监事会。该议案亦获赞成票50,006,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。上述决议案均已获正式通过。

鉴于决议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所自临时股东大会结束时起辞任公司审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司已获委任为新任审计机构，任期至下届股东周年大会结束为止。董事会确认，前任审计机构与公司无意见分歧或未决事项。

自2025年10月22日起，公司正式取消监事会，其职权由董事会审计委员会承担，现行监事会议事规则相应废止。现任监事职务自然免除，各监事确认与董事会及监事会无意见分歧。公司对离任审计机构及监事的贡献表示感谢。

本次会议出席股东代表股份50,006,300股，约占已发行股份总数的75.0093%。