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杭叉集团: 杭叉集团：第八届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:58:43

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（原标题：杭叉集团：第八届董事会第二次会议决议公告）

杭叉集团股份有限公司于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长赵礼敏主持，表决程序合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日以现场会议结合网络投票方式召开临时股东会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号展厅一楼会议室，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告已在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。

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