仲景食品: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

仲景食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，提名王艳华女士为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保、对外投资、期货套期保值、会计师事务所选聘、信息披露、内幕信息知情人登记、投资者关系管理、重大信息内部报告、董事高管持股变动管理、董事高管离职管理、内部审计、控股子公司管理、委托理财管理、印章管理等制度的修订或制定。部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年11月7日召开该次股东大会。