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中能电气: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:51:46

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（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

中能电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈添旭先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。公司第六届董事会第二十八次会议决议为备查文件。公告日期为2025年10月23日。

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