（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-038
襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年10月17日发出通知，2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李文喜主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整，反映公司2025年三季度经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合法律法规规定。该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议及第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。公告日期为2025年10月23日。
首页
微信公众号
证券之星APP
