上海石油化工股份(00338.HK)：关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

（原标题：关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年10月22日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为落实2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023修订）及相关监管要求，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。根据《公司法》规定，公司将设立董事会审计委员会行使原监事会职权，不再设监事会或监事，并相应废止监事会相关制度文件；同时增设1名职工代表董事席位。

鉴于公司已于2024年6月17日、2025年3月3日及2025年6月12日合计注销256,668,000股已回购的H股股份，总发行股份数由10,799,285,500股减至10,542,617,500股，公司拟相应减少注册资本。

此外，公司拟结合实际经营需要调整经营范围，增加部分许可项目。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并授权董事会秘书办理相关审批、备案、登记及披露手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准为准。

本次修订详情见公司另行发布的股东会通告及通函。

承董事会命
中国石化上海石油化工股份有限公司
联席公司秘书 刘刚
中国，上海，2025年10月22日