上海石油化工股份(00338.HK)：董事会提名委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会议事规则）

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2012年3月29日经第七届董事会第五次会议审议通过，并于2025年10月22日经第十一届董事会第二十次会议首次修订。

提名委员会为董事会下设专门机构，负责董事及高级管理人员人选的遴选、审核、任职资格审查及任免建议，优化董事会组成，完善公司治理结构。委员会至少由3名董事组成，其中独立非执行董事应过半数，委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。设主任（召集人）1名，须为独立非执行董事，由董事长提名、董事会选举。

委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连任；若不再担任董事，则自动丧失委员资格，董事会依规补选。日常办事机构设于董事会秘书室，协助处理具体事务。

主要职责包括：研究董事及高管选任标准与程序；评估董事会架构、人数及组成，编制董事会技能表；物色并提名董事候选人；审查董事及高管人选资格；提出董事委任、重委及继任计划建议；审核独立董事独立性及任职资格；考察经理层人选；搜寻内外部人才；评估董事会及董事履职情况；行使董事会及监管规则赋予的其他职权。

会议由主任召集，应提前3日通知。会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。表决可采取举手或投票方式，会议记录及决议须载明回避情况，参会委员签名确认，资料保存不少于10年。会议议案及决议以书面形式报董事会，与会人员负有保密义务。

本规则未尽事宜，以相关监管规定或《公司章程》为准，由董事会负责解释。