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ST凯利: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:00:29

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，应到董事6名，实到6名，会议审议通过三项议案。一、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，报告内容详见指定信息披露网站。二、审议通过《关于聘任丁魁先生为总经理的议案》，王冲辞去总经理职务，丁魁由副总经理升任总经理，原副总经理职务卸任，继续履行董事会秘书职责至新任秘书到位。三、审议通过《关于聘任刘庆女士为董事会秘书的议案》，刘庆尚未取得董事会秘书资格证书，已报名培训，待取得证书后正式履职，薪酬为54万元/年（含税），按月发放。三项议案均获全票通过。相关公告详见中国证监会指定信息披露网站。

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