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国中水务: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 21:57:22

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（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年10月22日召开，审议通过多项议案。会议同意提名刘国虎为公司非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。为完善公司治理结构，会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及新增和修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等25项制度修订案，其中部分需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。相关公告编号分别为临2025-033、2025-034、2025-035。

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