微创医疗(00853.HK)：于二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会的表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会的表决结果）

微創醫療科學有限公司（「本公司」）董事會宣佈，於2025年10月22日舉行的股東特別大會上，提呈的特別決議案已以按股數投票方式獲得股東正式通過。

決議案內容為：批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細則」），以取代及摒除現行章程文件，並於公告投票結果後即時生效。該決議案獲贊成票473,216,694股，佔參與投票股份總數的100.000000%，反對票為0。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,912,947,655股。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第17.05A條，股份獎勵計劃的受託人持有985,932股股份，須就相關決議案放棄投票。因此，有權出席大會並投票的股份總數為1,911,961,723股。

無任何股份持有人根據《上市規則》第13.40條須放棄表決贊成決議案。亦無股東須根據《上市規則》規定於本次大會上就決議案放棄投票。無股東於2025年9月30日發出的通函中表示擬反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司擔任大會點票的監票員。出席會議的董事包括常兆華博士、谷峰博士、門慶兵博士、孫維琴女士、周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
主席 常兆華博士
中國上海，2025年10月22日