中国天瑞水泥(01252.HK)：二零二五年十月二十二日上午十时正举行的股东特别大会投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月二十二日上午十时正举行的股东特别大会投票表决结果）

中国天瑞集团水泥有限公司（股份代号：1252）于2025年10月22日上午十时在河南省平顶山市鲁山县上汤村福泉大酒店举行股东特别大会。会议以投票表决方式通过了相关决议案。

截至会议日期，公司已发行股份总数为3,083,281,647股。煜阔有限公司持有1,627,385,716股（约占总股本52.78%），因其为关连人士并就三项框架协议拥有重大权益，已放弃投票。独立股东可行使投票权的股份总数为1,455,895,931股，占已发行股份约47.22%。

本次会议提呈三项普通决议案，分别为批准、确认及追认以下协议及相关交易，并授权董事签署执行文件：

1. 二零二五年瑞平石龙熟料采购框架协议及建议年度上限；
2. 二零二五年瑞平石龙原煤供应框架协议及建议年度上限；
3. 二零二五年汝州煤焦化原煤供应框架协议及建议年度上限。

上述三项决议案的投票结果一致：赞成票均为123,655,451票（约占总投票数99.99%），反对票均为10,000票（约占0.01%），总投票数均为123,665,451票。

由于获得超过50%赞成票，该等决议案正式获通过为公司普通决议案。香港中央证券登记有限公司获委任为投票表决监票员。全体董事均亲自或以电子方式出席了会议。

董事会成员包括：非执行董事兼主席李留法先生；执行董事李凤娈女士、丁基峰先生、李江铭先生及金明杰先生；独立非执行董事孔祥忠先生、麦天生先生及姜森林先生。