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上海石化: 上海石化第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 20:50:18

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（原标题：上海石化第十一届董事会第二十次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应到董事10位，实到10位。会议审议通过二十三项决议，包括批准公司《2025年第三季度报告》；审议《产品互供及销售服务框架协议》《综合服务框架协议》《金融服务框架协议》（2026-2028年）及相关持续关联交易及年度上限，上述三项议案及《关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议；通过多项公司治理制度修订案；通过聘任黄立新为公司证券事务代表；通过召开2025年第二次临时股东会的议案。关联董事对相关议案回避表决。会议由董事长郭晓军主持，符合法律法规及《公司章程》规定。

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