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众望布艺: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-10-22 20:09:24

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

众望布艺股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门委员会，对董事会负责。委员会由3名董事组成，其中召集人由独立董事担任，任期不超过3年，连选可连任，独立董事连续任职不得超过六年。委员会成员连续两次未亲自出席会议且未提交书面意见的，视为不能履职，建议董事会撤换。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目，推进法治建设，对重大事项提出建议并检查实施情况，以及行使董事会授予的其他职权。会议由召集人主持，三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。涉及利害关系需回避，相关事项提交董事会审议。会议记录及相关资料保存至少十年。本细则由董事会制定、解释和修订，自董事会批准后生效。

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