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众望布艺: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-10-22 20:05:02

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

众望布艺股份有限公司独立董事专门会议工作制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项进行审议，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会会议等职权。会议可定期或不定期召开，通知方式包括专人、邮件、传真、电话、短信、微信等，原则上提前3天通知。会议由过半数独立董事推举召集人主持，以现场为主，也可采用视频、电话等方式。会议应有2/3以上独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录需载明独立董事意见并签字确认，保存至少十年。公司应提供支持并承担相关费用。本制度自股东大会审议通过之日起生效。

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