源想集团(08401.HK)：执行董事变更内容摘要

（原标题：执行董事变更）

源想集團有限公司（股份代號：8401）董事會宣佈，謝成先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年十月二十二日起生效。謝先生，47歲，於企業管理及企業策略發展方面擁有逾5年經驗，現為華夏水務（北京）有限公司總裁及貴州烤局餐飲連鎖有限公司首席資本及運營官，並於二零二三年取得北京大學法學院結業證書。謝先生與本公司訂立為期三年之服務合約，有權享有每年180,000港元之董事袍金，由董事會經薪酬委員會推薦並參照行業標準釐定。其任命符合公司組織章程細則及GEM上市規則規定，將任職至獲委任後首次股東週年大會，屆時可重選連任。

於謝先生獲委任後，本公司主席職責將由執行董事張莉女士及謝先生共同履行。除上述披露外，謝先生確認於本集團無其他職位，過去三年未於其他上市公眾公司擔任董事，與本公司董事、高管及主要股東無關連關係，亦無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例披露之權益。董事會亦確認無其他須根據GEM上市規則披露之資料或事宜。

此外，蔡倩宜女士因其他業務承擔辭任執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效，惟將繼續留任本集團高級廣告經理。蔡女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他有關辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會對蔡女士於任內之寶貴貢獻致以衷心感謝。

於本公告刊發日，董事會包括六名執行董事：張莉女士、謝成先生、李永亮先生、蔡倩宜女士、蔡穎女士及伏淘先生；以及四名獨立非執行董事：關志康先生、范德偉先生、何浩東先生及孟美女士。