四川成渝高速公路(00107.HK)：海外监管公告 - 第八届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第八届监事会第二十六次会议决议公告）

四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2025年6月6日在成都以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事4人，实到4人，由李桃女士代行监事会主席职务并主持会议，董事会秘书及财务总监列席。会议审议通过《关于本公司间接控股子公司参与竞争性谈判暨关联交易的议案》。

为促进供应链业务发展，公司间接控股子公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司拟参与天眉乐高速公路地材供应项目竞争性谈判，若中标，将向公司关联方四川省交通建设集团有限责任公司及其控制的公司供应机制砂、碎石等地材，预计关联交易总金额不超过人民币1亿元（含税），具体以最终合同为准。监事会认为，该关联交易属公司日常经营需要，遵循公平、公正、自愿、诚信原则，未对关联方形成较大依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东的利益。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

因项目投标前期涉及临时性商业秘密，公司依据相关规定于2025年6月6日决定暂缓披露相关信息，并已采取有效措施防止信息泄露，完成内部审批及登记流程。现因暂缓披露原因已消除，公司根据监管要求补充披露本次监事会审议情况。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于本公司间接控股子公司与关联方签署砂石采购合同暨关联交易的公告》。