WT集团(08422.HK)：股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

WT集團控股有限公司（股份代號：8422）將於2025年11月21日上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納公司截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (i) 重選陳倩華女士為公司獨立非執行董事；(ii) 重選余達志先生為公司獨立非執行董事；(iii) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權，發行不超過公司已發行股份總數20%的新股份或證券。
5. 授予董事一般授權，購回不超過公司已發行股份總數10%的股份。
6. 擴大董事配發、發行及處理額外股份或證券的一般授權，方法為加上公司購回的股份總數。

股東可委任代表出席大會並投票，受委代表毋須為股東，但須親自出席。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若股東為公司則須由獲授權人士簽署或蓋上公司印鑑。該表格連同授權文件或其核證文本，須於大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。已提交代表委任表格的股東仍可親身出席並投票，惟此情況下委任表格視為撤銷。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，所有表決須以投票方式進行，惟大會主席可決定純屬程序或行政事項以舉手方式表決。