WT集团(08422.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WT集團控股有限公司（股份代號：8422）謹訂於2025年11月21日（星期五）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽、考慮及採納公司截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選陳倩華女士及余達志先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：
4. 一般及無條件批准董事於有關期間（決議案通過日至下屆股東週年大會結束等較早者）配發、發行或處理股份或證券，惟根據此授權配發或發行的股份或證券總數不得超過決議案通過日已發行股份總數的20%，另可額外增加不超過已發行股份總數10%的購回股份數額（若獲另行授權）；
5. 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，惟購回股份總數不得超過決議案通過日已發行股份總數的10%；
6. 待第4及第5項決議案獲通過後，將購回股份數額加入第4項決議案的一般授權，以擴大可配發股份總額。

為釐定出席資格，公司將於2025年11月18日至11月21日暫停辦理股份過戶登記，過戶文件須於11月17日下午四時前送達股份過戶登記處。大會表決將以投票方式進行。