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泰山石油: 泰山石油内部控制管理制度（2025年版）内容摘要

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2025-10-22 19:07:06

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（原标题：泰山石油内部控制管理制度（2025年版））

中国石化山东泰山石油股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在规范经营行为、防范风险、提升管理水平。该制度经2025年10月21日十一届董事会第十五次会议审议通过。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进发展战略实现。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。适用于公司本部、分公司、控股子公司及重大影响参股公司。董事会负责内控建立健全与实施，审计委员会负责监督与评价，审计部独立履职并向审计委员会报告。公司需定期开展内部控制自我评价，披露内部控制缺陷。对违反制度的行为将追究责任。本制度自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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