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中加国信(00899.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-10-22 19:02:38

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

中加國信控股股份有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：899）董事會自二零二五年十月二十二日起之成員如下：

執行董事：陳偉峰先生、丘可兒女士
非執行董事：姜曉鈞女士
獨立非執行董事：梁金祥博士、黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，各委員會之成員組成如下：

審核委員會：
主席－梁金祥博士
成員－黃俊鵬先生

薪酬委員會：
主席－梁金祥博士
成員－黃俊鵬先生

提名委員會：
主席－梁金祥博士
成員－陳偉峰先生、姜曉鈞女士、黃俊鵬先生

附註：C代表有關董事委員會之主席，M代表有關董事委員會之成員。

本公告發出日期為二零二五年十月二十二日，地點為香港。

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