（原标题：执行董事辞任及有关委任非执行董事的澄清公告）
中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）董事會宣佈，李曉明先生因其他業務發展追求，已提呈辭任公司執行董事職務，自2025年10月22日起生效。李曉明先生確認，其於任職期間與董事會並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜須敦請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對李曉明先生在任內對公司所作的寶貴貢獻表示感謝。
此外，董事會就公司於2025年9月15日發布的有關委任非執行董事的公告作出澄清。由於一項無意的文書錯誤，原公告中關於姜曉鈞女士持股情況的資料需予更正：於該公告日期，姜曉鈞女士於5,600,000股股份中擁有權益，佔公司已發行股本總額約3.774%，有關權益定義根據《證券及期貨條例》（SFO）第XV部。董事會確認，除上述澄清內容外，原公告其他內容並無變動。
於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳偉峰先生及丘可兒女士；一名非執行董事姜曉鈞女士；以及兩名獨立非執行董事梁金祥博士及黃俊鵬先生。
承董事會命
中加國信控股股份有限公司
陳偉峰
執行董事兼行政總裁
香港，二零二五年十月二十二日
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