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泰山石油: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 18:32:57

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

中国石化山东泰山石油股份有限公司于2025年10月21日召开第十一届董事会第十五次会议，会议由董事长王明昌主持，11名董事全部参与表决，符合相关规定。会议审议通过《公司2025年三季度报告》，认为其内容真实、完整反映公司财务状况和经营成果，该报告已披露于巨潮资讯网。同时审议通过多项制度修订案，包括《泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025版）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025版）》《关联交易管理制度（2025版）》《规范与关联方资金往来管理制度（2025版）》《内部审计制度（2025版）》《内部控制管理制度（2025版）》《董事会授权管理办法（2025版）》《董事长专题会议制度（2025版）》《外部董事考核评价办法（2025版）》及《对外担保管理制度（2025版）》。各项议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。

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