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凯发电气: 凯发电气第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 18:28:58

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（原标题：凯发电气第六届董事会第十六次会议决议公告）

天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告将于2025年10月23日在巨潮资讯网公告。会议审议通过《关于聘请公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，审计费用由董事长根据实际情况协商确定。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，原会计师事务所对此无异议，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月11日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

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