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同星科技: 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-22 18:28:26

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（原标题：关于第三届董事会第二十次会议决议的公告）

浙江同星科技股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第二十次会议，会议由董事长张良灿主持，7名董事全部出席，会议程序符合相关规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易为正常经营所需，定价公允，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益，关联董事张良灿、张天泓回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，回避2票。上述议案均经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。相关公告同步披露于巨潮资讯网。

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