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戴维医疗: 第五届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-22 18:27:34

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（原标题：第五届董事会第十五次会议决议的公告）

宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月22日召开第五届董事会第十五次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长陈再宏召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议以现场表决方式召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。董事会认为该报告编制符合法律、行政法规及中国证监会相关规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会第十六次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。会议还列明备查文件为第五届董事会第十五次会议决议及第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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