中国织材控股(03778.HK)：股东特别大会之代表委任表格将于二零二五年十一月七日举行(或其任何延期)内容摘要

（原标题：股东特别大会之代表委任表格将于二零二五年十一月七日举行(或其任何延期)）

中國織材控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：3778）將於二零二五年十一月七日（星期五）上午十一時，假座中國江西省奉新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政樓二樓會議室舉行股東特別大會（或其任何延期及續會）。

本次大會將提呈一項普通決議案，內容為批准股份合併，並授權董事或經董事授權的人士以其絕對酌情權認為必要、適宜或權宜的方式，採取一切行動、簽署、執行及交付所有文件（如適用則加蓋公司公章），以使股份合併及相關交易生效、實施並完成。決議案全文載於股東特別大會通告。

股東有權委任代表出席大會並投票，受委代表毋須為公司股東。如委派者為公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表或其他正式授權人士親筆簽署。如屬聯名股東，僅名列股東名冊首位之股東（不論親身或委派代表）可投票，其餘聯名股東無權投票。

股東須填妥代表委任表格，並連同簽署人之授權書或經簽署證明之副本，於大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前，送達公司香港證券登記處：中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

股東在提交代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票。