OSL集团(00863.HK)：于二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十二日举行之股东特别大会之投票结果）

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OSL集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：863）董事会宣布，2025年9月30日发出的股东特别大会通告所载之全部决议案已于2025年10月22日举行的股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。

决议案投票结果如下：
普通决议案1(a)批准、确认及追认建议收购事项、安排协议及其项下拟进行交易；(b)授权任何一名董事签署、签立及交付相关文件并采取一切必要、适宜或合宜之行动以实施建议收购事项。该决议案获305,812,291票赞成（占约100.00%），无反对票（0票，0.00%），总投票数为305,812,291股。

由于赞成票超过50%，上述决议案已正式通过为公司普通决议案。卓佳证券登记有限公司获委任为本次股东特别大会的投票表决监票人。

全体董事（包括执行董事崔崧先生、刁家骏先生、徐康女士、杨超先生，非执行董事李金鸿先生，独立非执行董事周承炎先生、杨桓先生及郏航先生）均已亲身或以电子方式出席股东特别大会。

截至股东特别大会当日，已发行股份总数为794,595,352股（每股面值0.01港元），为有权出席大会并投票的股份总数。根据上市规则第13.40条，无股份赋予股东权利放弃投票，亦无股东须就决议案放弃投票。无股东于通函中表示拟反对或放弃投票。

承董事会命
OSL集团有限公司
执行董事兼行政总裁 崔崧
香港，2025年10月22日