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冰山冷热: 独立董事制度内容摘要

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2025-10-22 18:13:40

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（原标题：独立董事制度）

冰山冷热科技股份有限公司独立董事制度旨在完善法人治理结构，保障股东特别是中小股东权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无直接利害关系，且不得在公司或其附属企业任职，或持有公司1%以上股份等。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事需每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事应亲自出席董事会，连续两次缺席的，董事会应在30日内提议解除其职务。独立董事有权提议召开董事会、临时股东会，独立聘请中介机构，对关联交易、股权激励等事项发表独立意见。公司应提供知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。本制度经董事会审议通过后实施。

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