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鸥玛软件: 《独立董事专门会议工作制度》内容摘要

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2025-10-22 17:30:51

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（原标题：《独立董事专门会议工作制度》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对涉及独立聘请中介机构、提议召开股东会或董事会、关联交易、承诺变更、公司被收购等事项进行审议，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，以现场方式召开为主，可采用视频、电话等形式。会议需半数以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数通过。会议记录及独立董事工作记录须真实、准确、完整，保存期限不少于10年。独立董事应履行保密义务，并在年度述职报告中说明专门会议工作情况。本制度经董事会审议通过后生效。

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