（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
南京海辰药业股份有限公司于2025年10月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议，会议由董事长曹于平先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告全文》，董事会认为该报告编制和审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案经董事会审计委员会审核通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司部分高级管理人员及证券部工作人员列席会议。相关公告已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
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