（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
湖南恒光科技股份有限公司于2025年10月21日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2025年10月15日以电子邮件方式发出，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长曹立祥主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为该报告真实、准确、完整反映公司2025年第三季度财务状况和经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关内容详见巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。
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