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ST路通: 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 13:01:51

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（原标题：无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

无锡路通视信网络股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟根据新《公司法》取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，监事将自动离任。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》。会议通过补选陈少康、吴爱国为第五届董事会非独立董事的议案，前述议案尚需提交股东大会审议。会议未通过补选高翔、于涛为非独立董事的议案，因存在履职不当或未勤勉尽责等情况。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月7日。所有议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，除未通过议案外均需提交股东大会审议。

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