四川能投发展(01713.HK)：2025年第一次临时股东会代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会代表委任表格）

四川能投發展股份有限公司（股份代號：01713）發出2025年第一次臨時股東會代表委任表格，會議將於2025年11月6日（星期四）上午10時在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行，或其任何續會。

本次臨時股東會將審議以下決議案：
特別決議案包括：(1) 審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會；(2) 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》；(3) 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。

普通決議案包括：(4) 審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事；(5) 審議及批准調整獨立非執行董事薪酬。

股東可委任大會主席或另一名代表出席會議並投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須由股東或其書面代理人簽署，若股東為法團，則須加蓋公司印鑑或由董事等授權人士簽署。填妥之代表委任表格及相關授權文件副本須於臨時股東會或其任何續會舉行前不少於24小時（即2025年11月5日上午10時正前），送達公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慳道16號遠東金融中心17樓）或公司註冊辦事處（地址：中國四川省成都市溫江區人和路789號），方為有效。

股東出席會議須出示身份證明及持股證明文件；法人股東之授權代表須另提供經公證之授權文件副本。聯名持有人中僅排名首位者可行使表決權。已提交代表委任表格之股東仍可親身出席會議並投票。