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隆基机械: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 23:52:21

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

山东隆基机械股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，对董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易管理制度等29项制度进行修订或制定，其中前10项尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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