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隆基机械: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 23:04:48

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

山东隆基机械股份有限公司独立董事专门会议工作细则旨在完善法人治理，发挥独立董事作用。独立董事应对公司及股东负有忠实勤勉义务，履行决策、监督、咨询职责，维护公司整体利益及中小股东权益。专门会议须提前三天通知全体独立董事，可采取通讯方式召开，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议由过半数独立董事推举召集人主持。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等职权前，须经专门会议审议并获过半数同意。关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会。会议应制作记录，保存至少十年。公司应提供必要条件和支持，并承担相关费用。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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