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隆基机械: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 23:03:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中1名为职工代表董事。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、财务管理、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事不得全权委托他人代为出席，独立董事在关联交易、审计、薪酬等方面具有特别职权。董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会。董事会秘书负责信息披露、会议筹备、文件保管等工作，由董事长提名，董事会聘任。本规则经股东会批准后实施，由董事会负责解释。

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