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隆基机械: 董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 23:03:17

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年10月））

山东隆基机械股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备大学专科及以上学历及三年以上相关工作经验，取得深交所董事会秘书资格证书。不得由会计师事务所注册会计师或律师事务所律师兼任。董事会秘书主要职责包括：负责公司与监管机构的沟通、信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保管重要文件资料、保密工作等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任。秘书空缺期间，由董事长或指定董事代行职责。秘书离任需移交工作并履行保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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