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隆基机械: 独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 23:02:53

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（原标题：独立董事工作制度（2025年10月））

山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与主要股东无利害关系。公司设独立董事3名，其中至少1名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连任不得超过两届。独立董事须每年对独立性自查，董事会应评估并披露。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等。行使特定职权需全体独立董事过半数同意。公司应保障独立董事知情权、履职便利及合理津贴，并为其履职提供必要支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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