四川能投发展(01713.HK)：2025年第一次临时股东会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东会通函）

四川能投發展股份有限公司將於2025年11月6日上午10時在四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行2025年第一次臨時股東會。

會議將審議以下決議案：

一、特別決議案： 1. 建議修訂《公司章程》及取消監事會。根據國有企業監事會改革要求，擬取消監事會，其職責由審計委員會承擔，並相應修改公司章程中關於監事會、監事的表述。 2. 建議修訂《股東會議事規則》。 3. 建議修訂《董事會議事規則》。

二、普通決議案： 1. 建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事，以填補孔策先生辭任產生的空缺。陳言先生現任天齊鋰業投資總監，無需簽訂服務合約，亦不收取董事薪酬。 2. 建議調整獨立非執行董事薪酬，境內獨立非執行董事為人民幣12萬元/年，境外為人民幣22萬元/年，職務津貼及其他費用不變。

代表委任表格須於2025年11月5日上午10時前交回公司H股股份過戶登記處或註冊辦事處。股東可親身或委任代表出席會議並投票，投票方式為記名投票。臨時股東會記錄日期為2025年11月6日，股份過戶登記將於2025年11月3日至6日暫停辦理。