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四维图新: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 22:03:22

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

北京四维图新科技股份有限公司于2025年10月20日以非现场方式召开第六届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张鹏主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补任光明先生（独立董事）为提名委员会委员，与程鹏先生、王小川先生（独立董事）组成第六届董事会提名委员会，任光明任主任委员；同意增补任光明先生（独立董事）为审计委员会委员，与王啸先生（主任委员、独立董事）、刘伯年先生组成第六届董事会审计委员会。上述委员任期均与第六届董事会任期一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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