三巽集团(06611.HK)：有关(1)联席公司秘书及授权代表辞任;及(2)未能遵守上市规则规定之公告内容摘要

（原标题：有关(1)联席公司秘书及授权代表辞任;及(2)未能遵守上市规则规定之公告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

三巽控股集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，張月芬女士（「張女士」）因本公司未履行付款義務，已辭任本公司聯席公司秘書，並不再擔任以下職務，自2025年10月21日起生效：（1）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定之本公司授權代表；及（2）根據香港法例第622章《公司條例》第16部規定在港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

張女士確認，其與董事會之間並無意見分歧，且無其他與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對張女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

張女士之辭任基於本公司未能根據日期為2021年8月10日之綜合服務協議結付相關服務費用。

於張女士辭任後，本公司將未能符合上市規則第3.28、8.17及3.05條之規定。董事會將盡最大努力盡快物色合適人選，以符合相關規定。

承董事會命
三巽控股集團有限公司
主席
錢堃
香港，2025年10月21日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、陶慶晨先生及章曉輝先生，以及獨立非執行董事高波先生、佟宇先生及王燁先生。